Serien inderholder 3 webinars og hvert webinar tilmeldes separat:
26. september, kl. 11:00 – 12:00 – Intern AML-kontrol på virksomhedsplan
29 oktober, kl. 11:00 – 12:00 – Effektiv risikovurdering og compliance: Opfyld hvidvasklovens krav i praksis
26. november, kl. 11:00 – 12:00 – Undersøgelser og indberetning til myndighederne: krav og dokumentation
Alle webinarerne er godkendt som obligatorisk efteruddannelse til revisorer.
Målgruppen: Revisorer, regnskabsfolk, skatterådgivere og bogholdere, men vil også være relevant for hvidvaskansvarlige i øvrige brancher.
Intern AML-kontrol på virksomhedsplan
Godkendt som obligatorisk efteruddannelse til revisorer
26. september, kl. 11:00 – 12:00 | Online
Dette webinar giver dig en grundig gennemgang af hvidvasklovens krav til interne kontroller i virksomheder. Vi dykker ned i, hvordan du kan etablere, udføre og dokumentere effektive kontroller, der sikrer, at virksomhedens politikker og forretningsgange reducerer risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.
Du vil også lære, hvordan du kan kontrollere og dokumentere, om risikovurderinger, politikker og kundekendskabsprocedurer er opdaterede og tilstrækkelige.
Webinaret er ideelt for compliance-medarbejdere, der har ansvaret for virksomhedens overholdelse af hvidvaskloven, og som skal stå for implementeringen af den interne kontrol.
Til sidst får vi besøg af vores partner fra Ratios, som vil demonstrere, hvordan du kan optimere dine KYC- og digitale underskriftsprocesser gennem en samlet integration i Ratios.
Hvad kan du forvente:
Få praktisk indsigt i, hvordan din virksomhed kan opfylde hvidvasklovens krav til interne kontroller, effektivt dokumentere overholdelse og optimere jeres digitale økosystem til smidig håndtering af KYC, dokumenthåndtering og underskriftsprocesser.
Overordnet agenda:
- Gennemgang af hvidvasklovens krav til interne kontroller og deres formål.
- Sådan fastlægger, gennemfører og dokumenterer du effektiv intern kontrol i praksis.
- Metoder til at sikre, at risikovurderinger, politikker og kundekendskabsprocedurer er opdaterede og tilstrækkelige.
- Råd til software integration: Effektiv KYC og digital underskrift samlet i én platform til revisorer og bogholdere – Ratios
- Q&A session med Martin, Mads and Ratios
SPEAKERS
Martin Samuelsen
Indehaver, statsautoriseret revisor
Inspicio
Mike Lolk Reiths
Co-Founder
Ratios ApS
Vært: Mads Berlin Jensen
Partnerships Manager
Penneo
Effektiv risikovurdering og compliance: Opfyld hvidvasklovens krav i praksis
Godkendt som obligatorisk efteruddannelse til revisorer
29. oktober, kl. 11:00 – 12:00 | Online
Dette webinar fokuserer på kravene i hvidvaskloven om udarbejdelse af en overordnet risikovurdering, hvor virksomheder skal identificere og vurdere risici for hvidvask og terrorfinansiering.
Du vil lære, hvilke risikofaktorer der skal indarbejdes i risikovurderingen, og hvordan virksomheden sikrer, at alle relevante faktorer tages i betragtning. Derudover gennemgår vi, hvordan du udarbejder skriftlige politikker og forretningsgange med den nødvendige detaljeringsgrad, og hvordan KYC-værktøjer som Penneo KYC kan integreres for at reducere risici.
Dette webinar er især relevant for medarbejdere, der arbejder med virksomhedens risikovurdering, forretningsgange og kundekendskabsprocedurer.
Hvad kan du forvente:
Hvordan du udarbejder en grundig risikovurdering og skriftlige politikker, der effektivt opfylder hvidvasklovens krav og beskytter din virksomhed mod hvidvask og terrorfinansiering.
Overordnet agenda:
- Identifikation og vurdering af risikofaktorer i den overordnede risikovurdering.
- Udarbejdelse af skriftlige politikker og forretningsgange med fokus på myndighedskrav.
- Integration af KYC-værktøjer som Penneo KYC til at reducere risici for hvidvask og terrorfinansiering.
- Q&A session med Jakob og Christel.
SPEAKERS
Jakob Sørensen
Seniorkonsulent, cand.jur
Inspicio
Vært: Christel Victoria Høst
Director of People, Legal & Compliance and General Counsel
Penneo
Undersøgelser og indberetning til myndighederne: krav og dokumentation
Godkendt som obligatorisk efteruddannelse til revisorer
26. november, kl. 11:00 – 12:00 | Online
Dette webinar fokuserer på virksomhedernes forpligtelser under hvidvaskloven til at undersøge transaktioner, transaktionsmønstre og aktiviteter, hvor der er mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.
Vi gennemgår, hvordan virksomheder kan opfylde myndighedernes krav i praksis, herunder identifikation af usædvanlige aktiviteter, dokumentation af undersøgelser og hvornår underretning til Hvidvasksekretariatet er nødvendig.
Deltagerne vil også lære, hvordan Penneo KYC kan understøtte disse processer. Webinaret er særligt relevant for medarbejdere med daglig kundekontakt.
Hvad kan du forvente:
Hvordan du effektivt undersøger og rapporterer mistænkelige aktiviteter i overensstemmelse med hvidvaskloven.
Overordnet agenda:
- Gennemgang af forpligtelser til at undersøge og rapportere mistænkelige aktiviteter under hvidvaskloven.
- Hvordan man opdager og dokumenterer usædvanlige aktiviteter, inklusive krav til dokumentation og rapportering.
- Brug af Penneo KYC som værktøj til undersøgelse og indberetning til Hvidvasksekretariatet.
- Q&A session med Jakob og Christel.
SPEAKERS
Jakob Sørensen
Seniorkonsulent, cand.jur
Inspicio
Vært: Christel Victoria Høst
Director of People, Legal & Compliance and General Counsel
Penneo
Betingelser for at opnå kursbevis og webinarets optagelse
- For at modtage dit kursusbevis skal du deltage i webinaret live på dagen for arrangementet.
- Hvis du deltager i live-webinaret, vil du være berettiget til at modtage den optagede video version. (I tilfælde af uforudsete omstændigheder, der forhindrer dig i at deltage, kan du få optagelsen, selvom du ikke var i stand til at deltage i live-arrangementet. Kontakt os venligst direkte, hvis det er tilfældet på aml@penneo.com).
- Hvis du har tilmeldt dig, men ikke kan deltage i webinaret, vil du blive inviteret til en individuel session med Penneos KYC team for at gennemgå webinarets højdepunkter og få en personlig demo af Penneo KYC. Du vil ikke være berettiget til kursusbeviset.