Penneo

Conformité KYC/PBC (AML)

Réduisez le temps passé à l’intégration de nouveaux clients et prenez soin de la conformité réglementaire. Connectez-vous avec un client, effectuez des contrôles automatiques et demandez des informations supplémentaires en quelques minutes. C’est facile, sécurisé et pratique pour toutes les personnes impliquées.

KYC & AML Compliance

Automatisez le processus d'intégration des clients

Une solution pour vos besoins en PBC (AML) - numérique, efficace, sécurisé. Nous vous guidons, vous et vos clients, tout au long du processus de collecte et de soumission des informations requises.

Evaluation des risques
Automatisez entièrement votre processus - de l'identification des propriétaires et la vérification PEP à la collecte des informations supplémentaires.
Tenue des registres
Récupérez facilement les données pour les interactions en cours et passées et prouvez que vous avez effectué tout ce que la loi exige.
Surveillance des données
Ne vous inquiétez pas des informations obsolètes. Les données sont synchronisées avec différentes bases de données afin que vous soyez averti de chaque changement.

KYC et évaluation des risques dans une seule et même solution

Guided risk assessment
Évaluation des risques guidéé
Évaluation des risques étape par étape avec vérification automatique de la liste de sanctions PEP et de l'UE.
Activity log
Journal d'activité
Obtenez toutes vos actions documentées automatiquement et restez au-dessus des tâches d'intégration de nouveaux clients.
Archive
Archive
Enregistrement sécurisé des relations clients actives et complétées conformément au RGPD.

Vigilance à l'égard des clients (CDD) rendue simple

ERP systems integration
Intégration des systèmes ERP
Importez des données clients en quelques clics et assurez un processus sans accroc.
Business registers lookup
Recherche des registres d'affaires
Récupérez des informations sur les sociétés et identifiez automatiquement les propriétaires effectifs.
Data monitoring
Surveillance continue des données
Soyez informé des modifications apportées aux données et demandez de nouvelles informations pour que vos informations clients soient à jour.

Expérience client professionnelle et sécurisée

Data collection
Collecte de données efficace
Vos clients peuvent soumettre des informations depuis n'importe quel appareil en quelques minutes. Rapide et pratique.
Security
Stockage sécurisé des données
Les données de vos clients sont traitées avec le plus haut niveau de sécurité. Toutes les informations sont intégralement cryptées.
Customer experience
Expérience client moderne
Construisez une confiance dès le départ - Donnez à vos clients un moyen sûr de vous fournir des informations personnelles et sensibles.

PBC (AML) conforme en quelques minutes

Create client
Créez un nouveau client et identifier les propriétaires bénéficiaires
Risk assessment
Effectuez une évaluation des risques
Upload the documents
Récupérez et téléchargez des documents
Approve information
Approuvez des informations
Data monitoring
Surveillez en permanence les données

Processus d'intégration du client sans effort, sécurisé et conforme

Identification avec eID national
Free time to focus on the work that matters
Permettez à vos clients de confirmer leur identité en utilisant leur eID national - c'est rapide, sécurisé et pratique pour toutes les personnes impliquées.
Sécurité des données et conformité RGPD
Take the compliance hassle out of the way
Vous pouvez compter sur notre cryptage de données, sur le journal d'audit des documents, ainsi que sur les politiques de conservation des données et de conformité RGPD.
Conformité PBC (AML)
Improve your business interactions
Offrez à vos clients une intégration facile, tout en respectant également les exigences légales. Nous vous aidons à respecter les règles de la dernière directive PBC (AML).

Questions fréquemment posées

Le processus KYC est obligatoire pour les entités telles que:

  • auditeurs, comptables et conseillers fiscaux
  • crédit et institutions financières
  • agents immobiliers
  • notaires et autres professionnels juridiques indépendants
  • fournisseurs de confiance ou de service de confiance
  • fournisseurs de services de jeu
  • autres personnes négociant des montants supérieurs à 10 000 €


Même si votre entreprise n’est pas tenue de respecter les lois PBC (AML), KYC devient rapidement la norme pour toutes les industries, car il est toujours judicieux de vous assurer que vous faites affaire avec des entités de confiance.

Lorsque vous démarrez une nouvelle relation d’affaires, vous devez collecter:

  • informations sur l’identité du client et des propriétaires bénéfiques (nom, adresse, etc.)
  • informations sur l’objectif et la nature prévue de la relation commerciale (source de revenus, fréquence des transactions, etc.)
  • informations supplémentaires nécessaires pour évaluer le niveau de risque du client (type d’entreprise, emplacement géographique, etc.)

 

Vous pouvez en savoir plus sur la collecte de données et le processus de due diligence du client (CDD) ici.

Oui! Penneo est construit avec la sécurité et la conformité nécessaires pour vous fournir un moyen facile de respecter toutes les exigences de PBC (AML). Des centaines de clients soucieux de la sécurité l’utilisent déjà quotidiennement pour intégrer de nouveaux clients numériquement et documenter leurs efforts de conformité.

Vous pouvez trouver un aperçu complet des quatre exigences nécessaires pour respecter les lois de Prévention du Blanchiment de Capitaux ici.

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