Réduisez le temps passé à l’intégration de nouveaux clients et prenez soin de la conformité réglementaire. Connectez-vous avec un client, effectuez des contrôles automatiques et demandez des informations supplémentaires en quelques minutes. C’est facile, sécurisé et pratique pour toutes les personnes impliquées.
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Le processus KYC est obligatoire pour les entités telles que:
Même si votre entreprise n’est pas tenue de respecter les lois PBC (AML), KYC devient rapidement la norme pour toutes les industries, car il est toujours judicieux de vous assurer que vous faites affaire avec des entités de confiance.
Lorsque vous démarrez une nouvelle relation d’affaires, vous devez collecter:
Vous pouvez en savoir plus sur la collecte de données et le processus de due diligence du client (CDD) ici.
Oui! Penneo est construit avec la sécurité et la conformité nécessaires pour vous fournir un moyen facile de respecter toutes les exigences de PBC (AML). Des centaines de clients soucieux de la sécurité l’utilisent déjà quotidiennement pour intégrer de nouveaux clients numériquement et documenter leurs efforts de conformité.
Vous pouvez trouver un aperçu complet des exigences nécessaires pour respecter les lois de Prévention du Blanchiment de Capitaux ici.
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