Penneo

Naleving van KYC & AML​

Verminder de tijd die wordt besteed aan het inwerken van nieuwe klanten en zorg voor naleving van de regelgeving. Maak contact met een klant, voer automatische controles uit en vraag binnen enkele minuten om aanvullende informatie. Het is gemakkelijk, veilig en handig voor iedereen die betrokken is.

KYC & AML Compliance

Automatiseer het onboardingproces van de klant

Eén oplossing voor uw AML-behoeften: digitaal, efficiënt, veilig. Wij begeleiden u en uw klanten door het hele proces van het verzamelen en aanleveren van de benodigde informatie.

Risicobeoordeling
Automatiseer uw proces volledig – van het identificeren van de eigenaren en het controleren op PEP tot het verzamelen van aanvullende informatie.
Records bijhouden
Haal eenvoudig gegevens op voor huidige en eerdere interacties en bewijs dat u alles hebt gedaan wat de wet vereist.
Risk assessment
Doorlopende gegevensbewaking
Maak u geen zorgen over verouderde informatie. Gegevens worden gesynchroniseerd met verschillende databases, zodat u bij elke wijziging een melding krijgt.

KYC en risicobeoordeling in één oplossing

Guided risk assessment
Geleide risicobeoordeling
Stapsgewijze risicobeoordeling met automatische PEP- en EU-sanctielijstcontrole.
Activity log
Activiteitenlogboek
Zorg dat al uw acties automatisch worden gedocumenteerd en blijf op de hoogte van onboarding-taken.
Archive
Archief
Veilige registratie van actieve en voltooide klantrelaties in overeenstemming met de AVG.

Klantenonderzoek eenvoudig gemaakt

ERP systems integration
Integratie ERP-systeem
Importeer klantgegevens in slechts een paar klikken en zorg voor een probleemloos proces.
Business registers lookup
Opzoeken van handelsregisters
Bedrijfsinformatie ophalen en automatisch de uiteindelijke begunstigden identificeren.
Data monitoring
Continue gegevensbewaking
Blijf op de hoogte van wijzigingen in de gegevens en vraag om nieuwe informatie om uw klantrelaties up-to-date te houden.

Professionele en veilige klantervaring

Data collection
Efficiënte gegevensverzameling
Uw klanten kunnen binnen enkele minuten vanaf elk apparaat informatie indienen. Snel en handig.
Security
Veilige gegevensopslag
De gegevens van uw klanten worden behandeld met het hoogste beveiligingsniveau. Persoonlijke gegevens worden beveiligd door middel van encryptie.
Customer experience
Moderne klantervaring
Bouw vanaf het begin vertrouwen op - geef uw klanten een veilige manier om u persoonlijke gevoelige informatie te verstrekken.

AML-compatibel in enkele minuten

Create client
Klant aanmaken en eigenaren identificeren
Risk assessment
Risicobeoordeling uitvoeren
Upload the documents
Documenten verzamelen en uploaden
Approve information
Informatie goedkeuren
Data monitoring
Gegevens doorlopend bewaken

Moeiteloos, veilig en compliant onboardingproces voor klanten

Identificatie met nationale eID's
Free time to focus on the work that matters
Laat uw klanten hun identiteit bevestigen met hun nationale eID – het is snel, veilig en handig voor alle betrokkenen.
Gegevensbeveiliging en naleving van de AVG
Take the compliance hassle out of the way
U kunt vertrouwen op onze gegevensversleuteling, audittraject voor documenten en ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens om de naveling van de AVG te verzekeren.
Naleving van AML
Improve your business interactions
Bied uw klanten een vlotte onboarding en voldoe tegelijkertijd aan de wettelijke vereisten. Wij helpen u te voldoen aan de regels van de nieuwste AML-richtlijn.

Ga vandaag nog aan de slag met Penneo

Capterra
G2CROWD
Get started with Penneo

Veelgestelde vragen

KYC is verplicht voor de entiteiten waarop de AML-wetten van toepassing zijn, dit wil zeggen:

  • bedrijfsrevisoren, accountants en belastingadviseurs
  • krediet- en financiële instellingen
  • vastgoedmakelaars
  • notarissen en andere onafhankelijke juridische professionals
  • vertrouwens- of bedrijfsdienstverlenerservice providers
  • aanbieders van gokdiensten
  • andere personen die handelen in goederen met een waarde van meer dan € 10.000


Zelfs als uw bedrijf is niet verplicht tot naleving van AML-wetten, wordt KYC snel de norm voor alle industrieën aangezien het altijd een goed idee is om u ervan te verzekeren dat u zaken doet met vertrouwde entiteiten.

Wanneer u een nieuwe zakelijke relatie aangaat, moet u:

  • informatie over de identiteit van de klant en de uiteindelijke begunstigden (naam, adres, enz.)
  • informatie over het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie (bron van inkomsten, frequentie van transacties, enz.)
  • aanvullende informatie die nodig is om het risiconiveau van de klant te beoordelen (type bedrijf, geografische locatie enz.)

U kunt hier meer lezen over het proces van gegevensverzameling en Customer Due Diligence (CDD).

Ja! Penneo is gebouwd met het oog op veiligheid en naleving om u een gemakkelijke manier te bieden om aan alle AML-vereisten te voldoen. Honderden beveiligingsbewuste klanten gebruiken het al dagelijks om klanten digitaal te onboarden en hun inspanningen op het gebied van naleving te documenteren

Een compleet overzicht van de vier de vereisten die nodig zijn om te voldoen aan de antiwitwaswetgeving vindt u hier.

Meer informatie over antiwitwaspraktijken en Know-Your-Customer

Know Your Customer (KYC): Digital Identity Verification

Verifying the identity of your customers is not just a smart move – it’s...

Read more
Customer Due Diligence: Requirements, Procedures & How to Comply

Customer Due Diligence (CDD) is a critical business activity that most firms should perform....

Read more
The Four AML requirements & How to Meet Them

  Ensuring compliance with laws and regulations requires a great deal of effort for...

Read more
Back to top

Penneo Sign

Get documents signed faster. Collect the information you need and manage your document workflows in an easy and compliant manner.

Penneo KYC

Automate client onboarding and AML compliance. Perform risk assessments and collect client documentation in a safe and efficient way.