Aangepast aan regionale AML-vereisten
Penneo KYC is op maat gemaakt om antiwitwas compliance te garanderen, ontworpen in samenwerking met lokale antiwitwas experts om aan de specifieke vereisten van uw regio te voldoen.
Bedrijfsstructuren en eigendomsgegevens van klanten identificeren
Automatiseer de identificatie van bedrijfsstructuren en eigendomsgegevens van klanten via onze wereldwijde registergegevensleveranciers, zodat u verzekerd bent van tijdige en nauwkeurige gegevens. Identificeer de uiteindelijke begunstigden, controleer hun connecties met andere bedrijven, en documenteer het volledige KYC-proces.
Relaties met klanten onderhouden met voortdurende automatische bewaking
Penneo KYC screent voortdurend en automatisch uw klanten en hun uiteindelijke begunstigden op politiek prominente personen (PEP) en sanctielijsten en brengt u automatisch op de hoogte van wijzigingen in hun situatie. Voor klanten die rechtspersonen zijn, worden bedrijfsgegevens ook automatisch opgehaald uit officiële bedrijfsregisters. Deze kerndienst wordt geleverd zonder extra kosten.
Handige en conforme identiteitsverificatie
Verbeter de ervaring van uw klanten zonder dat dit ten koste gaat van conformiteit. Klanten ontvangen één e-mail met een link die hen door onboarding, het uploaden van documenten en verificatie leidt, volledig geoptimaliseerd voor elk apparaat. Stel automatische herinneringen in om klanten te helpen deadlines te halen.
Begeleide risicobeoordeling
Voor conformiteit op vlak van antiwitwas moet niet alles volledig geautomatiseerd zijn. Onze risicobeoordelingsgids geeft de antwoorden van klanten weer, zodat u risicoscores kunt toekennen op basis van weloverwogen beslissingen en toch een uitgebreid overzicht behoudt.
Het logboek voor het bijhouden van wijzigingen in activiteiten
Het geïntegreerde activiteitenlogboek registreert automatisch wijzigingen en acties in klantrelaties. Het bijhouden van alle controles, updates en verificaties tegen sancties en PEP-lijsten creëert een gedetailleerd digitaal spoor voor rapportagedoeleinden.
Klantgegevens tijdig archiveren en verwijderen
Eenvoudig archiveren en veilig verwijderen van klantgegevens na de antiwitwas-verplichte periode. Gedeactiveerde relaties worden gearchiveerd voor de gekozen duur (tot 10 jaar) en daarna automatisch verwijderd. Melding 24 uur voor de definitieve verwijdering.
Integraties en partners
Penneo KYC heeft een open API die het gemakkelijk maken om KYC te verbinden met de tools die uw team dagelijks gebruikt. Automatiseer uw workflows volledig, verminder fouten en maximaliseer de efficiëntie.
“Penneo KYC heeft ons erg geholpen met de controle. We konden aantonen dat we de juiste documentatie van onze klanten verzamelden en deze veilig opsloegen. Dankzij het logboek konden we ook laten zien wanneer we de informatie verzamelden en elke stap van het proces documenteren.”
– Louise Jansen, Bedrijfsrevisor bij Complet Revision
Digitaal vertrouwen tussen partners
Naarmate organisaties meer en meer digitaal met elkaar omgaan, is de behoefte aan vertrouwen groter dan ooit.
Penneo zorgt voor vertrouwen tussen bedrijven en hun klanten door een platform te bieden dat voldoet aan de hoogste beveiligingsnormen, alsook aan de Europese en nationale wetgeving.
BEZOEK ONS TRUST CENTER
Onze middelen verkennen
Veelgestelde vragen
Is het voldoende als ik een foto maak van het paspoort van mijn klant?
Het korte antwoord is nee. U moet uw klant een aantal vragen stellen die u in staat stellen om uw interne risicobeoordeling te beantwoorden en de klantrelatie te voorzien van een uiteindelijke risicoscore. Bovendien is het niet voldoende om het paspoort van uw klant online te ontvangen, aangezien u de identiteit van uw klant ook moet valideren door het paspoort en uw klant in het echt te zien, of met behulp van identiteitssoftware op afstand, waaronder itsme®.
Hoe lang duurt het om een klant aan boord te krijgen met Penneo KYC?
Afhankelijk van hoe snel uw klant is met het beantwoorden van uw vragen, duurt het hele proces van het opzoeken van de klant in de dataregisters tot aan de uiteindelijke risicoscore meestal minder dan 15 minuten.
Kan ik de Penneo KYC oplossing koppelen aan de identiteit van mijn bedrijf?
Zeker! Vertrouwen is de kern van onze business en daarom stellen we u in staat om de risico vragenlijst die u naar uw klanten stuurt aan te passen met uw eigen logo en foto, om uw klanten de vertrouwde look en feel te geven die ze gewend zijn.
Kan ik een volledig overzicht krijgen van al mijn klanten en hun risiconiveaus?
Absoluut! U kunt uw eigen dashboard samenstellen met de inhoud die jij het belangrijkst vindt. De meeste van onze klanten willen graag een overzicht van al hun klanten, hun risiconiveaus, de fase van het onboardingproces en de verantwoordelijke medewerker voor de klantrelatie.