Waarom kiezen voor Penneo?

Wij helpen B2B-bedrijven die onderworpen zijn aan de witwaswet om hun digitale ondertekenings- en KYC-werkprocessen te vereenvoudigen, zodat ze voldoen aan de wetgeving en tegelijk gebruiksvriendelijk en efficiënt blijven.

Laat automatisering voor u werken, zodat jij tijd kunt besteden aan wat echt belangrijk is.

BOEK EEN AFSPRAAK GRATIS UITPROBEREN

Verminder de complexiteit van cruciale werkprocessen

Het beheren van kritieke werkprocessen waarbij gevoelige informatie betrokken is, wordt steeds complexer door de verhoogde beveiligingsbehoeften die worden opgelegd door wet- en regelgeving.

Het gebruik van een platform voor ondertekening en KYC-workflow kan u aanzienlijk helpen om enkele van de tijdrovende, handmatige en menselijke uitdagingen in een sector die gereguleerd wordt door de witwaswet te overwinnen, waaronder:

Handmatig documentatie en handtekeningen verzamelen, verzenden en opslaan

Gegevens veilig bewaren zonder gebruik te maken van e-mails en het online delen van documenten

Klantgegevens opzoeken en ervoor zorgen dat ze up-to-date zijn

GDPR en nieuwe antiwitwas-regelgeving bijhouden

Niet genoeg tijd hebben om u op uw klant te richten

Bijblijven met digitalisering en een aantrekkelijke werkplek hebben voor nieuw talent

Verbeter ondertekenings- en KYC-workflows in alle fasen van uw proces

Begin met klantacceptatie

Lever diensten en blijf op de hoogte

Een klantrelatie beëindigen

Start onboarding your clients

Identificeer de bedrijfsstructuur van de klant, eigendomsdetails, en documenteer de uiteindelijke begunstigden.

Verifieer de identiteit van de klant door relevante documentatie te verzamelen.

Controleer de klant tegen lijsten van politiek prominente personen (PEP) en sanctielijsten.

Stuur gerichte risicobeoordelingsvragenlijsten op maat van de witwaswet.

Bepaal het risiconiveau voor elke klant met een volledig overzicht van de informatie.

Onderteken opdrachtbrieven digitaal en volg de status van documenten.

Verzamel eenvoudig essentiële informatie en documenten om naleving van de witwaswet te garanderen en risico’s te beheren.

Deliver your services and stay updated

Voldoe aan de witwaswet door doorlopende KYC-controles uit te voeren.

Monitor klantrelaties met automatische controles op PEP- en sanctielijsten, wijzigingen in uiteindelijk begunstigden en organisatiestructuren.

Ontvang automatische meldingen bij wijzigingen in klantgegevens.

Houd een logboek bij van alle activiteiten in een klantrelatie, inclusief controles op sanctielijsten en PEP-screenings, voor rapportagedoeleinden.

Stuur documenten ter ondertekening naar de juiste personen in de juiste volgorde.

Volg de voortgang van het ondertekeningsproces van documenten.

Bewaar een archief van documenten in een veilige en beschermde omgeving.

Richt u op het leveren van de beste diensten en advies aan uw klanten.

Finishing a client relationship

Archiveer en verwijder gegevens volgens de GDPR op een zelfverzekerde en systematische manier.

Archiveer klantrelaties in overeenstemming met de witwaswet.

Verwijder klantgegevens in overeenstemming met de GDPR en de regelgeving inzake gegevensbescherming volgens de instructies van de witwaswet.

Waarom kiezen voor Penneo?

PenneoMarktstandaard
OndertekeningsprocessenIndustriespecifieke ondertekeningsprocessenGestandaardiseerde ondertekeningsprocessen
HandtekeningniveauQES met itsme® in geselecteerde landen
AdES met nationale eID’s (zoals .beID) in Noordse landen en België en met paspoorten in andere regio’s
SES of hoogstens AdES
Continue monitoring van klantenOnderdeel van Penneo KYC zonder extra kostenBeperkte monitoringsmogelijkheden met bijkomende kosten per screening
Meldingen over wijzigingenE-mailmeldingen met gedetecteerde wijzigingen en getroffen bedrijven
Activiteitenlogboek updates voor wijzigingen en updates
Moeilijk te volgen welke wijzigingen zijn gedetecteerd en handmatige opvolging met klanten vereist
GebruiksvriendelijkheidKlanten ontvangen één enkele e-mail voor onboarding, documentupload en verificatie
Toegankelijk vanaf elk apparaat
Geen wachtwoord nodig; hervat op elk moment
Lange klantvragenlijsten die niet specifiek zijn afgestemd op de klant en industrie en niet vanaf elk apparaat toegankelijk zijn.
KlantenherinneringenAutomatische herinneringen helpen klanten deadlines te halen tijdens het onboarding- of ondertekeningsprocesHandmatige opvolging met klanten via e-mail of telefoontjes
RisicobeoordelingGeleide risicobeoordeling die de antwoorden van de klant naast de risicovragenlijst toont
Mogelijkheid om automatische e-mails voor risicohertoetsing in te plannen
Minder gebruiksvriendelijke en complexere interne risicobeoordeling of geautomatiseerde risicoscores die niet in lijn zijn met de witwaswetgeving
Dataproviders en bedrijfsregistersWereldwijde en Noordse dataproviders
Optie om een dataprovider te gebruiken die past bij de omvang en locatie van uw klanten
Regionale dataproviders. Beperkte ondersteuning voor internationale klanten.
Geschikt voor de witwaswetgevingPenneo KYC ontwikkeld samen met lokale AML-experts
Geen enkel product past in alle markten
One size fits all. Beperkte aanpasbaarheid aan verschillende regio’s. Ontwikkeld met interne kennis.

Verbind Penneo met uw bestaande eco-systeem

Penneo integreert met de tools die u dagelijks gebruikt, waardoor uw overgang naar Penneo flexibel en gemakkelijk verloopt.

MEER WETEN
Integrations

Hoe andere witwaswet-gereguleerde bedrijven hun werkprocessen vereenvoudigen met Penneo

Een van de sterke punten van Penneo is de mogelijkheid om via de API te integreren en te automatiseren en zo heel specifieke flows te creëren die perfect passen bij ons bedrijf.

 Jonathan Goldwasser, Bestuurder bij Goldwasser Exchange

MEER VERHALEN VAN KLANTEN BEKIJKEN
Deloitte logo
KPMG logo
BDO logo
EY logo
VGD logo

Voeg u bij de duizenden antiwitwas-gereguleerde B2B bedrijven die Penneo gebruiken om tijd te besparen en compliance te garanderen.

Nu is het uw beurt.

Vereenvoudig uw workflows vandaag nog