Penneo KYC

Q: Hva består KYC-prosessen av?

KYC-prosessen består av: Gjennomføring av kundetiltak (innhenting og bekreftelse av opplysninger om kundens identitet, innhenting av opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art og løpende oppfølging av kundeforhold) Informasjon om formål og hensikt med forretningsforholdet (inntektskilde, hyppighet av transaksjoner, etc.) Lagring av kundeopplysninger og KYC-dokumenter i 5 år etter at kundeforholdet ble avsluttet eller transaksjonen ble gjennomført.

Hvordan kan Penneo KYC hjelpe selskaper som er omfattet av hvitvaskingsloven?

Penneo KYC hjelper selskaper som er omfattet av hvitvaskingsloven med å spare tid, redusere kostnader og forbedre kundeopplevelsen ved å automatisere tidkrevende og ineffektive KYC-prosesser.

Kundetiltak og risikovurdering

Med Penneo KYC kan du enkelt samle inn informasjon om kunder og reelle rettighetshavere, verifisere deres identitet og vurdere deres risikoprofil.

Løpende oppfølging av kundeforhold

Penneo KYC sjekker regelmessig kundene dine mot PEP- og sanksjonslister samt firmaregistre og varsler deg om eventuelle endringer.

Lagring av KYC-data og aktivitetslogg

Penneo KYC lagrer alle KYC-data, inkludert identitetsdokumenter og risikovurderinger, på ett sted. I tillegg blir alle trinn tatt under KYC-prosessene registrert i en aktivitetslogg.

KYC og risikovurdering i en løsning

Veiledet risikovurdering

Trinn-for-trinns risikovurdering med automatisk PEP- og EU-sanksjonslistekontroll.

Aktivitetsloggen

Få dokumentert alle handlingene dine automatisk og hold deg oppdatert på onboardingsoppgaver.

Arkiv

Sikker oversikt over aktive og fullførte klientforhold i samsvar med GDPR.

Gjennomføring av kundetiltak (CDD) gjort enkelt

ERP-systemintegrasjon

Importer klientdata med bare noen få klikk og sørg for en glatt prosess.

Oppslag av virksomhetsregister

Hent bedriftsinformasjon og identifiser de reelle rettighetshavere automatisk.

Kontinuerlig dataovervåking

Bli varslet om endringer i dataene og be om ny informasjon for å holde klientforholdene dine oppdatert.

Profesjonell og sikker kundeopplevelse

Effektiv datainnsamling

Kundene dine kan sende inn informasjon fra hvilken som helst enhet innen få minutter. Rask og praktisk.

Sikker datalagring

Kundenes data håndteres med det høyeste sikkerhetsnivået. Personopplysninger er beskyttet via kryptering.

Moderne kundeopplevelse

Bygg tillit fra starten – gi kundene dine en sikker måte å gi deg personlig og sensitiv informasjon på.

Etterlevelse av hvitvaskingsloven på få minutter

Innhente informasjon om kunden og identifisere reelle rettighetshavere

Utfør risikovurdering

Samle og last opp dokumenter

Godkjenn informasjon

Overvåke kundeforholdet kontinuerlig

Overhold hvitvaskingsloven på en sikker og effektiv måte

Kontroller kundens identitet gjennom BankID

Free time to focus on the work that matters

La kundene dine bekrefte identiteten sin ved hjelp av BankID – den er rask, sikker og fungerer på samme måte som når de for eksempel logger på nettbanken.

Penneo KYC overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Take the compliance hassle out of the way

Du kan stole på vår kryptering, dokumentovervåkningsspor samt retningslinjer for datalagring og deponering.

Etterlevelse av hvitvaskingsloven

Vi hjelper deg med å overholde reglene i hvitvaskingsloven.

Kom i gang med Penneo i dag

FAQ

Hvem gjelder hvitvaskingsloven for?

Hvitvaskingsloven gjelder for:

Revisorer og regnskapsførere
Advokater
Eiendomsmeglere
Bank, kredittforetak og finansieringsforetak
eiendomsmeglere
Forsikringsforetak
Tilbydere av virksomhetstjenester

Hva består KYC-prosessen av?

KYC-prosessen består av:

Gjennomføring av kundetiltak (innhenting og bekreftelse av opplysninger om kundens identitet, innhenting av opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art og løpende oppfølging av kundeforhold)
Informasjon om formål og hensikt med forretningsforholdet (inntektskilde, hyppighet av transaksjoner, etc.)
Lagring av kundeopplysninger og KYC-dokumenter i 5 år etter at kundeforholdet ble avsluttet eller transaksjonen ble gjennomført.

Kan Penneo KYChjelpe firmaet mitt med å overholde hvitvaskingsloven?

Ja, Penneo KYC er utviklet for å hjelpe foretak med å automatisere kundetiltak, risikovurdering, overvåking av forretningsforholdet og screening av kunden og dens reelle rettighetshavere mot PEP- og sanksjonslister.

Med Penneo KYC kan foretak oppfylle sine forpliktelser i henhold til hvitvaskingsloven på en sikker og effektiv måte.