Effektiviser etterlevelse av
HVITVASKINGSLOVEN
Kom i gang gratis. Ingen forpliktelse.
Mange selskaper bruker allerede Penneo CLA
Compliant på bare noen få minutter
Vi gjør det enkelt å overholde hvitvasking av penger
Eierskapsdokumentasjon
Sjekk kundens reelle eiere via vår integrasjon med virksomhetsregistrene.Identitetsdokumentasjon
Klikk på "Samle"-knappen og lene deg tilbake mens systemet vårt guider kunden din gjennom å sende inn nødvendig dokumentasjon. Ende-til-ende-kryptert, selvfølgelig.Risikovurdering
Systemet vårt stiller de nødvendige spørsmålene og hjelper deg med å gjøre en velinformert og dokumentert risikovurdering av kunden din.
Hold oversikt over alle interaksjoner
Aktivitetsloggen hjelper deg med å holde oversikt over alle interaksjonene du eller kunden din har gjennomført gjennom hele kundeforholdet.
Gjør det enkelt for kunden din
Ingen grunn til å samle inn mer enn det som er absolutt nødvendig. Send en forespørsel med alle dokumentene du trenger, og systemet vårt vil lede kunden din gjennom innsendingsprosessen. Ende-til-ende-kryptert, selvfølgelig.
Er du forberedt på en uventet kontroll?
Systemet vårt hjelper deg med å holde rede på dine forpliktelser når myndighetene banker på.
"Jeg var veldig overrasket over hvor intuitiv og håndterbar prosessen er organisert, og hvor enkelt det er å sette opp og jobbe med kundene der inne."
