Hur skulle du bedöma din grad av efterlevnad av penningtvättslagen?
Med en blomstrande finanssektor blir Sverige kontantlöst – men inte riskfritt.
Penningtvätt och finansiering av terrorism har varit ett stort inslag i samhällsdebatten i Sverige de senaste åren.
Storleken på den svenska BFSI-sektorn och den snabba tekniska utvecklingen inom IT och finansiella tjänster påverkar riskexponeringen för ekonomiska brott.
Vår senaste e-bok beskriver branschtrender och lagkrav för företag som påverkas av penningtvättslagen i Sverige.
Kolla in den och kontakta oss om du vill höra mer om Penneo KYC!