Penneo KYC

Q: Vad består KYC-processen av?

KYC-processen består av: Kundkännedom (identifiering och kontroll av kunden, inhämtning av information om affärsförbindelsens syfte och art, uppföljning av affärsförbindelsen) Riskbedömning Lagring av handlingar och uppgifter i fem år efter det att en affärsförbindelse har upphört.

Hur kan Penneo KYC hjälpa företag som omfattas av penningtvättslagen?

Penneo KYC hjälper företag som omfattas av penningtvättslagen att spara tid, minska kostnader och förbättra kundupplevelsen genom att automatisera tidskrävande och ineffektiva KYC-processer.

Kundkännedom och riskbedömning

Med Penneo KYC kan du enkelt samla in information om kunder och verkliga ägare, kontrollera deras identitet och bedöma deras riskprofil.

Löpande uppföljning av affärsförbindelsen

Penneo KYC kontrollerar regelbundet dina kunder mot PEP- och sanktionslistor samt företagsregister och meddelar dig om eventuella ändringar.

Lagring av KYC-data och aktivitetslogg

Penneo KYC lagrar all KYC-data, inklusive identitetshandlingar och riskbedömningar, på ett ställe. Dessutom registreras alla steg som tas under KYC-processerna i en aktivitetslogg.

Riskbedömning och dokumentation

Guidad riskbedömning

Steg-för-steg-riskbedömning med automatisk kontroll mot PEP- och sanktionslistor.

Aktivitetslogg

Få alla dina handlingar dokumenterade automatiskt och håll koll på dina plikter enligt penningtvättslagen.

Arkiv

Säker registrering av aktiva och slutförda kundrelationer i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Kundkännedom (CDD) görs enkelt

ERP-systemintegration

Importera klientdata med bara några få klick och säkerställ en smidig process.

Sökning av företagsregister

Hämta företagsinformation och identifiera de verkliga huvudmän automatiskt.

Kontinuerlig dataövervakning

Bli informerad om ändringar i data och begär ny information för att hålla dina kundrelationer uppdaterade.

Professionell och säker kundupplevelse

Effektiv datainsamling

Dina kunder kan skicka information från vilken enhet som helst inom några minuter. Snabbt och bekvämt.

Säker datalagring

Dina kunders uppgifter hanteras med högsta säkerhetsnivå. Personuppgifter skyddas via kryptering.

Modern kundupplevelse

Bygg förtroende från början - ge dina kunder ett säkert sätt att förse dig med personlig känslig information.

Efterlevnad av penningtvättslagen på några minuter

Skaffa information om kunden och identifiera verkliga huvudmän

Utför riskbedömning

Samla in och ladda upp dokument

Godkänn information

Övervaka data kontinuerligt

Kundkännedom på ett säkert och effektivt sätt

Kontrollera kundens identitet genom BankID

Free time to focus on the work that matters

Låt dina kunder bekräfta sin identitet med hjälp av BankID - det är snabbt, säkert och fungerar på samma sätt som när de till exempel loggar in på sin nätbank.

Penneo KYC följer dataskyddsförordningen (GDPR)

Take the compliance hassle out of the way

Du kan lita på vår kryptering, dokumentgranskningsspår samt policyer för datalagring och bortskaffande.

Efterlevnad av penningtvättslagen

Vi hjälper dig att följa reglerna i penningtvättslagen.

Kom igång med Penneo idag

Vanliga frågor

Vilka företag omfattas av penningtvättslagen

Här är några exempel på fysiska och juridiska personer som omfattas av penningtvättslagen:

Auktoriserade eller godkända revisorer och registrerade revisionsbolag
Fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag
Advokater och advokatbolag
Skatterådgivare
Banker och finansiella institutioner
Företag som driver livförsäkringsrörelse

Alla företag som omfattas av penningtvättslagen måste genomföra en KYC-process för att förhindra och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vad består KYC-processen av?

KYC-processen består av:

Kundkännedom (identifiering och kontroll av kunden, inhämtning av information om affärsförbindelsens syfte och art, uppföljning av affärsförbindelsen)
Riskbedömning
Lagring av handlingar och uppgifter i fem år efter det att en affärsförbindelse har upphört.

Kan Penneo KYC hjälpa mitt företag att följa penningtvättslagen?

Ja, Penneo KYC är designad för att hjälpa företag med att automatisera kundkännedom, riskbedömning, övervakning av affärsförbindelsen och screening av kunder och dens verkliga huvudmän mod PEP- och sanktionslister.

Med Penneo KYC kan företag fullgöra sina skyldigheter enligt penningtvättslagen på ett säkert och effektivt sätt.

Upptäck fördelarna för din bransch

Läs mer om penningtvättslagen och kundkännedom

Vad är KYC (Know Your Customer)?

KYC står för Know Your Customer (känn din kund) och är den process som...

Penningtvättslagens krav på kundkännedom

Kundkännedomsåtgärder är viktiga för att säkerställa efterlevnad av penningtvättslagen. Dessutom skyddar kundkännedom företag från...

Hur säkerställs efterlevnad av penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en svensk lag som syftar till att förebygga och bekämpa penningtvätt och...