Det juridiska landskapet förändras snabbt med myndigheternas ökade krav på revisorer, bokförare och personer som omfattas av AML-krav.
Många personer med ansvar för AML kämpar med att ta reda på vilka risker som behöver identifieras, och hur de insikterna överförs till rutiner?
Detta webbinarium hjälper organisationer att uppfylla krav, arbeta effektivt och hantera riskerna för sanktioner.
Den ger också praktisk vägledning om hur en digital lösning kan optimera det dagliga arbetet med att följa penningtvättslagen.
VAD KAN DU LÄRA DIG AV DET HÄR WEBBSEMINARIET?
Baserat på de senaste fallen från myndigheterna kommer du att kunna identifiera korrekt:
- Vilken information behöver du samla in från kunder?
- Vilka risker behöver du identifiera i riskbedömningen?
- Hur övervakar du kunder?
- Hur implementerar ni relevanta rutiner?
- Hur organiserar ni AML-åtgärder i ert företag?
- Hur kan Penneo KYC, den nya digitala lösningen som finns tillgänglig på den svenska marknaden, hjälpa dig att uppfylla kraven och minska riskerna på ett snabbare och mer effektivt sätt?
MÅLGRUPP
Revisorer, bokförare och deras assistenter
