KYC og AML compliance

Reducer tiden brugt på onboarding af nye klienter og sørg for overholdelse af lovgivningen. Kom i kontakt med en klient, udfør automatisk kontrol og anmod om yderligere oplysninger på få minutter. Det er let, sikkert og praktisk for alle involverede.

KYC & AML compliance

Automatiser overholdelse af hvidvasklovens regler

En samlet løsning til overholdelse af hvidvaskloven - digital, effektiv, sikker.
Vi guider dig og dine kunder gennem hele processen med at indsamle og indsende de krævede oplysninger.

Risikovurdering

Automatiser din proces fuldt ud - fra at identificere de rigtige ejere og kontrollere PEP til at indsamle yderligere oplysninger.

Journalføring

Hent nemt data til nuværende og tidligere interaktioner, og bevis, at du har gjort alt, hvad loven kræver.

Kontinuerlig dataovervågning

Du skal ikke bekymre dig om forældede oplysninger. Data synkroniseres med forskellige databaser, så du får besked, hver gang der er en ændring.

KYC og risikovurdering i én løsning

Vejledt risikovurdering

Trinvis risikovurdering med automatisk kontrol af PEP- og EU-sanktionslister.

Aktivitetslog

Få alle dine handlinger dokumenteret automatisk, og hold dig opdateret om opgaverne.

Arkiv

Sikker registrering af aktive og afsluttede klientforhold i overensstemmelse med GDPR.

KYC & risk assessment
Customer due diligence

Kundekendskabsprocedurer (CDD) på den nemme måde

ERP-systemintegration

Importer kundedata med få klik og sørg for en problemfri proces.

Opslag i virksomhedsregistre

Hent virksomhedsoplysninger og identificer automatisk de reelle ejere.

Kontinuerlig dataovervågning

Bliv underrettet om ændringer i dataene, og anmod om nye oplysninger for at holde dine klientrelationer opdaterede.

Professionel og sikker kundeoplevelse

Effektiv dataindsamling

Dine kunder kan indsende oplysninger fra hvilken som helst enhed på få minutter. Hurtig og praktisk.

Sikker datalagring

Dine kunders data håndteres med det højeste niveau af sikkerhed. Alle oplysninger er ende-til-ende-krypteret.

Moderne kundeoplevelse

Opbyg tillid fra starten - giv dine kunder en sikker løsning til at give dig personfølsomme oplysninger.

Customer experience

Overholdelse af hvidvaskloven på få minutter

KYC/AML compliance

Ubesværet, sikker og kompatibel onboarding af kunder

Sign with eID

Identifikation med nationalt eID

Tillad dine kunder at bekræfte deres identitet ved hjælp af et nationalt eID - det er hurtigt, sikkert og fungerer på samme måde, som når de f.eks. logger ind på deres netbank.

GDPR compliance

Datasikkerhed og GDPR-overholdelse

Du kan stole på vores ende-til-ende-kryptering, dokumentsporing samt politikker til datalagring og bortskaffelse.

AML compliance

AML-overholdelse

Vi hjælper dig med at overholde reglerne i det seneste AML-direktiv.

FAQ

KYC er obligatorisk for de selskaber, hvidvaskloven gælder for, dvs.:

revisorer, regnskabsførere og skatterådgivere

kredit- og finansielle institutioner

ejendomsmæglere

notarer og andre uafhængige advokater

trust- eller serviceforvaltere

udbydere af spiltjenester

andre personer, der handler med varer til en værdi over €10.000

Selvom dit firma ikke er forpligtet til at overholde AML-love, er KYC hurtigt blevet normen for alle brancher, da det altid er en god ide at sikre, at du handler med pålidelige enheder.

Når du starter et nyt forretningsforhold, skal du indsamle:

oplysninger om kundens identitet og reelle ejere (navn, adresse osv.)

oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede karakter (indtægtskilde, transaktionshyppighed osv.)

yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bedømme kundens risikoniveau (virksomhedstype, geografisk placering osv.)

Du kan læse mere om dataindsamlingen og kundekendskabsprocedurer (CDD) her.

Ja! Penneo er bygget med fokus på sikkerhed og compliance for at give dig en nem måde at opfylde alle AML-krav på. Hundredvis af sikkerhedsbevidste kunder bruger det allerede dagligt til at onboarde klienter digitalt og dokumenterer deres compliance-indsats.

Du kan finde et komplet overblik over alle fire krav, der er nødvendige for at overholde hvidvaskloven her.