Penneo

KYC & AML Compliance

Reducer tiden brugt på onboarding af nye klienter og sørg for overholdelse af lovgivningen. Kom i kontakt med en klient, udfør automatisk kontrol og anmod om yderligere oplysninger på få minutter. Det er let, sikkert og praktisk for alle involverede.

KYC & AML Compliance

Automatiser overholdelse af hvidvaskloven

En samlet løsning til overholdelse af hvidvaskloven – digital, effektiv og sikker. Vi guider dig og dine kunder gennem hele processen med at indsamle og indsende de krævede oplysninger.

Risikovurdering
Automatiser din proces fuldt ud – fra at identificere de reelle ejere og kontrollere PEP til at indsamle yderligere oplysninger.
Journalføring​
Hent nemt data til nuværende og tidligere interaktioner, og bevis, at du har gjort alt, hvad loven kræver.​
Risk assessment
Dataovervågning
Du skal ikke bekymre dig om forældede oplysninger. Data synkroniseres med forskellige databaser, så du får besked, hver gang der er en ændring.

KYC og risikovurdering i én løsning

Guided risk assessment
Vejledt risikovurdering
Trinvis risikovurdering med automatisk kontrol af PEP- og EU-sanktionslister.
Activity log
Aktivitetslog
Få alle dine handlinger dokumenteret automatisk, og hold dig opdateret om opgaverne.
Archive
Arkiv
Sikker registrering af aktive og afsluttede klientforhold i overensstemmelse med GDPR.

Kundekendskabsprocedurer (CDD) på den nemme måde

ERP systems integration
ERP-systemintegration
Importer kundedata med få klik og sørg for en problemfri proces.
Business registers lookup
Opslag i virksomhedsregistre
Hent virksomhedsoplysninger og identificer automatisk de reelle ejere.
Data monitoring
Kontinuerlig dataovervågning
Bliv underrettet om ændringer i dataene, og anmod om nye oplysninger for at holde dine klientrelationer opdaterede.

Professionel og sikker kundeoplevelse

Data collection
Effektiv dataindsamling
Dine kunder kan indsende oplysninger fra, hvilken som helst enhed på få minutter. Hurtig og praktisk.
Security
Sikker datalagring
Dine kunders data håndteres med det højeste niveau af sikkerhed. Personlige oplysninger er beskyttet via kryptering.
Customer experience
Moderne kundeoplevelse
Opbyg tillid fra starten – giv dine kunder en sikker løsning til at give dig personfølsomme oplysninger.

Overholdelse af hvidvaskloven på få minutter

Create client
Opret klient og identificer reelle ejere
Risk assessment
Udfør risikovurdering
Upload the documents
Indhent og upload dokumenter
Approve information
Godkend oplysninger
Data monitoring
Kontinuerlig overvågning af data

Ubesværet og sikker onboarding af kunder

Identifikation med nationalt eID
Free time to focus on the work that matters
Tillad dine kunder at bekræfte deres identitet ved hjælp af et nationalt eID – det er hurtigt, sikkert og fungerer på samme måde, som når de f.eks. logger ind på deres netbank.​
Datasikkerhed og GDPR-overholdelse
Take the compliance hassle out of the way
Du kan stole på vores kryptering, dokumentsporing, samt politikker til datalagring og bortskaffelse.​
Overholdelse af hvidvaskloven
Improve your business interactions
Vi hjælper dig med at overholde reglerne i overenstemmelse med det seneste AML-direktiv.​

Kom i gang med Penneo i dag​

Capterra
G2CROWD
Get started with Penneo

Ofte stillede spørgsmål

KYC er obligatorisk for de selskaber, hvidvaskloven gælder for, dvs.:

  • revisorer, regnskabsførere og skatterådgivere
  • penge- og realkreditinstitutter
  • ejendomsmæglere
  • advokater
  • udbydere af tjenesteydelser til virksomheder
  • udbydere af spil
  • andre personer, der handler med varer til en værdi over €10.000

 

Selvom dit firma ikke er forpligtet til at overholde hvidvaskloven, er KYC hurtigt blevet normen for alle brancher, da det altid er en god ide at sikre, at du handler med pålidelige enheder.

Når du starter et nyt forretningsforhold, skal du indsamle:

  • oplysninger om kundens identitet og reelle ejere (navn, adresse osv.)
  • oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede karakter (indtægtskilde, transaktionshyppighed osv.)
  • yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bedømme kundens risikoniveau (virksomhedstype, geografisk placering osv.)

 

Du kan læse mere om dataindsamlingen og kundekendskabsprocedurer (CDD) her.

Ja! Penneo er bygget med fokus på sikkerhed og compliance for at give dig en nem måde at opfylde alle AML-krav på. Hundredvis af sikkerhedsbevidste kunder bruger det allerede dagligt til at onboarde klienter digitalt og dokumenterer deres compliance-indsats.

Du kan finde et komplet overblik over alle fire krav, der er nødvendige for at overholde hvidvaskloven, her.

Læs mere om hvidvaskloven og kend din kunde-princippet

Kend din kunde (KYC): Kundekendskabsprocedure

  At kende dine kunder og kontrollere deres identitet er ikke bare et smart...

Read more
Customer Due Diligence: Requirements, Procedures & How to Comply

Customer Due Diligence (CDD) is a critical business activity that most firms should perform....

Read more
The Four AML requirements & How to Meet Them

  Ensuring compliance with laws and regulations requires a great deal of effort for...

Read more
Back to top

Penneo Sign

Få underskrevet dokumenter hurtigere. Indsaml den nødvendige information og håndter dine dokumentprocesser på en nem og kompatibel måde.

Penneo KYC

Automatiser klient-onboarding og opretholdelse af hvidvaskningsloven (AML). Udfør risikovurdering og indsaml klient dokumentation på en sikker og effektiv måde.