Penneo KYC

Hvordan kan Penneo KYC hjælpe virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven?

Penneo KYC hjælper virksomheder omfattet af hvidvaskloven med at spare tid, reducere omkostninger og forbedre kundeoplevelsen ved at automatisere tidskrævende og ineffektive KYC-processer.

Kundekendskabsprocedurer og risikovurdering

Med Penneo KYC kan du indsamle oplysninger om kunder og reelle ejere, verificere deres identitet og vurdere deres risikoprofil.

Løbende overvågning af forretningsforbindelser

Penneo KYC screener løbende dine kunder mod PEP- og sanktionslister samt virksomhedsregistre og giver dig besked om eventuelle ændringer.

Lagring af KYC-data og aktivitetslog

Penneo KYC gemmer alle KYC-data, inklusive identitetsdokumenter og risikovurderinger, ét sted. Derudover bliver alle trin taget under KYC-processerne registreret i en aktivitetslog.

KYC og risikovurdering

Vejledt risikovurdering

Trinvis risikovurdering med automatisk kontrol af PEP- og EU-sanktionslister.

Aktivitetslog

Få alle dine handlinger dokumenteret automatisk, og hold dig opdateret om opgaverne.

Arkiv

Sikker registrering af aktive og afsluttede klientforhold i overensstemmelse med GDPR.

Kundekendskabsprocedurer (CDD) på den nemme måde

ERP-systemintegration

Importer kundedata med få klik og sørg for en problemfri proces.

Opslag i virksomhedsregistre

Hent virksomhedsoplysninger og identificer automatisk de reelle ejere.

Kontinuerlig dataovervågning

Bliv underrettet om ændringer i dataene, og anmod om nye oplysninger for at holde dine klientrelationer opdaterede.

Professionel og sikker kundeoplevelse

Effektiv dataindsamling

Dine kunder kan indsende oplysninger fra, hvilken som helst enhed på få minutter. Hurtig og praktisk.

Sikker datalagring

Dine kunders data håndteres med det højeste niveau af sikkerhed. Personlige oplysninger er beskyttet via kryptering.

Moderne kundeoplevelse

Opbyg tillid fra starten – giv dine kunder en sikker løsning til at give dig personfølsomme oplysninger.

Overholdelse af hvidvaskloven på få minutter

Opret klient og identificer reelle ejere

Udfør risikovurdering

Indhent og upload dokumenter

Godkend oplysninger

Løbende overvågning af forretningsforbindelsen

Kend din kunde (KYC) på en sikker og effektiv måde

Brug MitID som kontrolkilde i dine kundekendskabsprocedurer

Free time to focus on the work that matters

Tillad dine kunder at bekræfte deres identitet ved hjælp af MitID – det er hurtigt, sikkert og fungerer på samme måde, som når de f.eks. logger ind på deres netbank.

Overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Take the compliance hassle out of the way

Du kan stole på vores kryptering, dokumentsporing, samt politikker til datalagring og bortskaffelse.

Overholdelse af hvidvaskloven

Vi hjælper dig med at overholde reglerne i overenstemmelse med hvidvaskloven.

Kom i gang med Penneo i dag

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke virksomheder er omfattet af hvidvaskloven?

Her er nogle eksempler på virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven:

Revisorer og bogholdere
Skatterådgivere
Ejendomsmæglere
Advokater
Pengeinstitutter
Realkreditinstitutter
Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder

Alle forpligtede enheder skal gennemføre en KYC-proces for at sikre, at de kun gør forretninger med troværdige enheder.

Hvad består KYC-processen af?

KYC-processen består af:

Kundekendskabsprocedurer (indhentning og kontrol af identitetsoplysninger på kunden, vurdering af oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed og løbende overvågning af etableret forretningsforbindelse)
Risikovurdering
Opbevaring af kundeoplysninger i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør

Kan Penneo KYC hjælpe min virksomhed med at overholde hvidvaskloven?

Ja, Penneo KYC er designet til at hjælpe virksomheder med at automatisere kundekendskabsprocedurer, risikovurdering, overvågning af kundeforhold og screening af kunden og reelle ejere mod PEP- og sanktionslister.

Med Penneo KYC kan virksomheder opfylde deres forpligtelser i henhold til hvidvaskloven på en sikker og effektiv måde.

Oplev for din branche

Læs mere om hvidvaskloven og kend din kunde-princippet

KYC (Know Your Customer): Kend din kunde-regler

KYC står for Know Your Customer (kend din kunde) og er den process, der...

Hvidvasklovens krav om kundekendskabsprocedurer

Kundekendskabsprocedurer (customer due diligence på engelsk) er afgørende for at sikre overholdelse af hvidvaskloven....

Sådan overholder du hvidvaskloven

Hvidvaskloven er en dansk lov, der har til formål at forebygge og bekæmpe hvidvask...