Penneo KYC hjelper norske bedrifter med å oppfylle sine forpliktelser etter hvitvaskingsloven på en mer effektiv måte.
Systemet automatiserer hele KYC-prosessen — fra kundetiltak og risikovurdering til øpende oppfølging av kundeforhold og screening av kunder og reelle rettighetshavere mot PEP- og sanksjonslister.
Penneo KYC hjelper selskaper som er omfattet av hvitvaskingsloven med å spare tid, redusere kostnader og forbedre kundeopplevelsen ved å automatisere tidkrevende og ineffektive KYC-prosesser.
Hvitvaskingsloven gjelder for:
KYC-prosessen består av:
Ja, Penneo KYC er utviklet for å hjelpe foretak med å automatisere kundetiltak, risikovurdering, overvåking av forretningsforholdet og screening av kunden og dens reelle rettighetshavere mot PEP- og sanksjonslister.
Med Penneo KYC kan foretak oppfylle sine forpliktelser i henhold til hvitvaskingsloven på en sikker og effektiv måte.
Gjennomføring av kundetiltak (tidligere «kundekontroll») er avgjørende for å sikre etterlevelse av hvitvaskingsloven. I...
Hvitvaskingsloven er en norsk lov som tar sikte på å forebygge og bekjempe hvitvasking...